Органы управления Органы управления |
||||
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеровОбщее собрание является высшим органом управления «Уралкалия». Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными. В Компании действует Положение об общем собрании акционеров, которое регулирует порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
|
Совет директоров
Совет директоровСовет директоров «Уралкалия» осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров и Комитетов Совета директоров относятся, в частности, следующие вопросы:
Все важнейшие для деятельности Компании вопросы, как правило, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров. Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров являются:
В «Уралкалии» образованы и постоянно действуют следующие Комитеты Совета директоров:
|
Исполнительные органы
Исполнительные органыРуководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным и единоличным исполнительными органами — Правлением и Генеральным директором. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Компании и общему собранию акционеров. Генеральный директор одновременно является Председателем Правления Компании. Правление и Генеральный директор организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществляют руководство текущей деятельностью «Уралкалия». К компетенции Правления относится:
В компетенцию Генерального директора входят вопросы, не отнесенные уставом к компетенции Общего собрания и правления. |
Органы управления
Общее собрание акционеров
Общее собрание является высшим органом управления «Уралкалия».
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными. В Компании действует Положение об общем собрании акционеров, которое регулирует порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества
- реорганизация и ликвидация Компании
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества
- избрание членов Ревизионной комиссии
- утверждение аудитора Компании
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов
- принятие решений об одобрении крупных сделок
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров
Совет директоров «Уралкалия» осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров и Комитетов Совета директоров относятся, в частности, следующие вопросы:
- определение стратегии и принципов развития Компании;
- осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании;
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Компании;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита:
- осуществление контроля за надежностью и эффективностью системы корпоративного управления в Компании, выработка рекомендаций по ее улучшению;
- разработка политики в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Компании.
Все важнейшие для деятельности Компании вопросы, как правило, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров. Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров являются:
- обеспечение долгосрочного устойчивого развития Компании;
- увеличение рыночной капитализации Компании;
- обеспечение контроля за деятельностью исполнительных органов Компании;
- неукоснительное соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров;
- обеспечение преемственности на всех уровнях управления.
В «Уралкалии» образованы и постоянно действуют следующие Комитеты Совета директоров:
- Комитет по аудиту
- Комитет по назначениям и вознаграждениям
- Комитет по устойчивому развитию
- Комитет по стратегии и инвестициям
Исполнительные органы
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным и единоличным исполнительными органами — Правлением и Генеральным директором. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Компании и общему собранию акционеров. Генеральный директор одновременно является Председателем Правления Компании.
Правление и Генеральный директор организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществляют руководство текущей деятельностью «Уралкалия».
К компетенции Правления относится:
- определение краткосрочных целей деятельности Компании
- предварительное утверждение годового бюджета и вынесение его на рассмотрение Совета директоров
- утверждение учетной политики
- осуществление контроля за исполнением бюджета
- осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-правовых договоров
- утверждение ряда внутренних документов
- выдача рекомендаций Совету директоров «Уралкалия» по взаимодействию Компании с дочерними и зависимыми обществами
В компетенцию Генерального директора входят вопросы, не отнесенные уставом к компетенции Общего собрания и правления.